Articles avec le tag "blanchiment d'argent"
Binance sous le feu des accusations en France : Démenti historique sur le blanchiment d’argent et la fraude fiscale
Binance, l'une des plus grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, est actuellement sous le coup d'une enquête en France pour des allégations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Cette affaire survient peu après un accord historique conclu par l'entreprise aux États-Unis. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour déterminer si Binance s'est rendue coupable de ces délits présumés. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la plateforme crypto a nié catégo...
Publié le 29/01/2025 07:15
Espagne saisit 26,4 millions de dollars de cryptomonnaies d'une organisation criminelle européenne
L'Espagne a récemment annoncé avoir gelé 26,4 millions de dollars de fonds liés à une organisation criminelle européenne. Cette action a été réalisée par l'unité T3 Financial Crime dans le cadre de la lutte contre les activités illégales impliquant des cryptomonnaies. Cette saisie représente une avancée significative dans la lutte contre le crime organisé qui tente souvent d'utiliser les cryptomonnaies pour dissimuler ses transactions. La décision de geler ces fonds a été saluée par les autorit...
Publié le 28/01/2025 16:00
"Révélations : Binance visée par une enquête pour blanchiment d'argent en France"
Une information judiciaire a été ouverte en France à l'encontre de la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Binance, sur des soupçons de blanchiment d'argent. Cette décision fait suite à des investigations approfondies menées par les autorités compétentes. Les accusations de blanchiment portées contre Binance soulèvent des questions quant à ses pratiques et à sa conformité avec la législation en vigueur. Cette affaire souligne l'importance croissante de la régulation dans le secteur des crypto...
Publié le 28/01/2025 15:02
"Scandale chez Binance en France : ouverture d'une enquête pour blanchiment d'argent"
La bourse de cryptomonnaies Binance est sous le feu des projecteurs en France, étant accusée de blanchiment d'argent. Alors implantée comme prestataire de services sur actifs numériques depuis mai 2022, l'entreprise est désormais au cœur d'une information judiciaire ouverte par la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco). Les accusations portent sur des faits présumés de blanchiment aggravé, incluant également du blanchiment de fraude fiscale, du blanchiment lié à...
Publié le 28/01/2025 13:55
"Révélation choc de Gérald Darmanin: Les mesures choc de lutte contre le narcotrafic dévoilées!"
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a émis une circulaire détaillant les actions à mettre en place pour intensifier la lutte contre le narcotrafic en France. Il a insisté sur le caractère prioritaire de cette mission, soulignant la nécessité d'une mobilisation générale contre le crime organisé. Les orientations fournies aux procureurs insistent sur la traque du blanchiment d'argent et la confiscation des biens acquis illégalement. Darmanin souhaite accélérer la vente des biens saisis pou...
Publié le 27/01/2025 22:44
"Découvrez comment les criminels se servent des cryptomonnaies pour blanchir l'argent de la drogue"
Les cryptomonnaies, malgré leur traçabilité, sont devenues un outil privilégié par les narcotrafiquants pour blanchir les énormes sommes d'argent issues de leur trafic. Une enquête menée à Paris a révélé l'existence d'un réseau criminel utilisant les cryptos pour blanchir jusqu'à un milliard d'euros. Les cryptoactifs permettent des transactions rapides et anonymes, rendant le suivi de l'argent plus difficile pour les autorités. Des cas récents d'enlèvement de personnes influentes dans le domaine...
Publié le 27/01/2025 09:42
Justice US invalide sanctions OFAC sur Tornado Cash, décision historique !
La justice américaine a pris une décision historique en annulant les sanctions de l'OFAC à l'encontre de Tornado Cash, un mixer de crypto-monnaies. Cette décision ouvre la voie à un nouveau chapitre dans le secteur des crypto-actifs en reconnaissant la légitimité des services comme Tornado Cash. L'OFAC avait initialement imposé des sanctions contre Tornado Cash, craignant que ce service ne facilite le blanchiment d'argent ou le financement d'activités illicites. Cependant, la décision de la just...
Publié le 22/01/2025 14:05
"Darmanin dévoile sa stratégie choc contre le narcotrafic : la traque du blanchiment d'argent"
Le Ministre de la Justice Gérald Darmanin s'est rendu à Marseille pour présenter sa nouvelle approche dans la lutte contre le narcotrafic. Il souhaite généraliser la confiscation des "biens mal acquis" avant même un jugement, afin de frapper les trafiquants au portefeuille. Cette mesure vise à s'attaquer au blanchiment d'argent, pointant du doigt son importance cruciale dans la lutte contre le crime organisé. Darmanin insiste sur la nécessité de renforcer les moyens pour lutter contre cette crim...
Publié le 02/01/2025 12:49
"Immersion à Marseille avec Gérald Darmanin : baisse des règlements de comptes et soutien aux magistrats"
Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, s'est rendu à Marseille pour saluer les progrès réalisés dans la lutte contre le narcotrafic. Il a souligné une baisse significative des règlements de comptes liés aux stupéfiants en 2024, passant de 50 à 20 cas. Malgré ces avancées, il reste déterminé à poursuivre la lutte contre le trafic de drogue sur le plan judiciaire. Les interpellations pour trafic de stupéfiants ont augmenté de 40% à Marseille, avec 3 000 personnes arrêtées en 2024. Gérald Darm...
Publié le 02/01/2025 12:38
"Réseau de blanchiment d'argent entre les États-Unis, les Émirats arabes unis et la Corée du Nord : démantèlement imminent!"
Les États-Unis, en collaboration avec les Émirats arabes unis, ont réussi à démanteler un important réseau de blanchiment d'argent basé aux Émirats arabes unis et lié à la Corée du Nord. Cette opération conjointe a permis de mettre fin aux activités illégales de cette cellule de blanchiment de crypto-monnaies, mettant ainsi un terme aux flux financiers illicites vers la Corée du Nord. La coopération internationale s'est avérée cruciale pour identifier, traquer et démanteler cette structure sophi...
Publié le 21/12/2024 15:00
"Révélations : Comment les dirigeants géorgiens tentent de dissimuler leur argent illégalement à l'étranger"
L'ancien chef du service de renseignement extérieur de la Géorgie, Batu Kutelia, met en garde contre les tentatives des dirigeants géorgiens de blanchir de l'argent en dehors des frontières du pays. La Géorgie est actuellement secouée par des manifestations massives en réaction aux élections législatives contestées remportées par le parti au pouvoir, Le Rêve géorgien. Ces manifestations dénoncent des irrégularités électorales ainsi que l'autoritarisme croissant du régime en place. Les résultats ...
Publié le 11/12/2024 12:50
"Révélation choc : la mafia italienne engrange des milliards grâce au tourisme"
Un rapport alarmant met en lumière le fait que la mafia italienne s'enrichit de plus de trois milliards d'euros par an en exploitant le secteur du tourisme. Les différents groupes criminels, tels que la 'Ndrangheta, la Camorra et Cosa Nostra, ciblent des entreprises vulnérables, notamment des hôtels et des restaurants, pour mener leurs activités illégales. Avec des événements importants comme le jubilé de l'Église catholique et les Jeux olympiques d'hiver à venir, la mafia projette d'accroître s...
Publié le 10/12/2024 13:06
Attention à la nouvelle arnaque par SMS : la mule bancaire
Depuis quelques mois, une nouvelle arnaque nommée la "mule bancaire" fait des ravages. Les criminels utilisent ce stratagème pour blanchir de l'argent en incitant des personnes à les aider involontairement. Le mode opératoire est simple : les escrocs envoient de l'argent sur le compte d'une "mule bancaire", puis envoient un SMS affirmant s'être trompés et demandant un remboursement. Ainsi, l'argent "blanchi" est renvoyé au criminel, effaçant toute trace de l'origine illégale des fonds. Des cas c...
Publié le 04/12/2024 10:34
Europol démantèle la messagerie cryptée Matrix créée pour les criminels
Europol et Eurojust ont annoncé le démantèlement de la messagerie cryptée Matrix, utilisée par des criminels pour des activités illégales telles que le trafic de stupéfiants, d'armes et le blanchiment d'argent. Cette opération menée conjointement par des policiers français et néerlandais a abouti à l'interpellation de trois personnes et à la saisie de biens de grande valeur en Espagne. Matrix a été découverte pour la première fois par les autorités néerlandaises sur le téléphone d'un criminel co...
Publié le 04/12/2024 09:10
Démantèlement d'un réseau de trafic de migrants entre le sous-continent indien, la France et Dubaï
Depuis mars 2024, une enquête policière a permis l'arrestation de 26 individus impliqués dans un vaste réseau de trafic de migrants reliant le sous-continent indien, la France et Dubaï. Les passeurs, les blanchisseurs d'argent et les courtiers financiers de cette organisation criminelle ont été appréhendés. Ils sont suspectés d'avoir introduit illégalement des milliers de personnes originaires d'Inde, du Sri Lanka et du Népal en France depuis septembre 2021. Les tarifs des passeurs s'élevaient e...
Publié le 29/11/2024 10:58
Patrick Balkany conteste sa peine d'inéligibilité pour se présenter à Levallois-Perret en 2026
Patrick Balkany a saisi la justice pour contester sa peine d'inéligibilité de 10 ans, prononcée en 2019 pour fraude fiscale et blanchiment d'argent. Actuellement en cours de purge de sa peine, l'ancien maire LR de Levallois-Perret souhaite être à nouveau éligible pour se représenter lors des prochaines élections de 2026. Son objectif est de remplacer l'actuelle maire Agnès Pottier-Dumas, ancienne collaboratrice des Balkany. Patrick Balkany et son épouse Isabelle ont été impliqués dans diverses a...
Publié le 28/11/2024 11:51