Articles avec le tag "blanchiment"

"Révélation choc : condamnation du majordome de Jean-Marie Le Pen pour fraude fiscale"

Le verdict est tombé dans l'affaire des lingots d'or cachés de Jean-Marie Le Pen : Gérald Gérin, ancien majordome du fondateur du Front National, a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour fraude fiscale, fraude fiscale aggravée et blanchiment. La peine prononcée par la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris est plus sévère que celle requise par le parquet. En plus de la condamnation, près de 2 millions d'euros correspondant au produit de l'infraction ont été confisqués. Géri...

Publié le 21/01/2025 16:00

Découverte de 2 kg de cannabis à Roubaix : trafic démantelé et suspect arrêté avec 180 000 euros

Lors d'une perquisition réalisée le lundi 6 janvier à Roubaix, les forces de l'ordre ont saisi près de deux kilos de cannabis et 180 000 euros au domicile d'un jeune homme de 24 ans. Ce dernier a été placé en détention provisoire le 10 janvier, soupçonné de trafic de stupéfiants. Suite à un signalement anonyme, une enquête a été ouverte par le parquet de Lille le 5 septembre pour une potentielle livraison de drogue dans la métropole lilloise. L'interpellation du suspect a eu lieu le 6 janvier. ...

Publié le 14/01/2025 08:51

Démantèlement d'une escroquerie majeure liée à Maprimerénov'

Une vaste escroquerie liée au dispositif d'aide publique à la rénovation énergétique, Maprimerénov', a été démantelée. Plusieurs entreprises sont accusées d'avoir promis des aides énergétiques à des particuliers, sans jamais les verser. Le préjudice total est estimé à 27 millions d'euros. Le principal accusé, à la tête de sept sociétés, aurait blanchi 13 millions d'euros. Une information judiciaire a été ouverte pour blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et escroquerie. Plus de 3...

Publié le 06/12/2024 13:58

Perquisition dans un institut musulman de formation en Nièvre

Un institut de formation musulman, l'Institut européen de sciences humaines (IESH) situé à Saint-Léger-de-Fougeret, a été perquisitionné par les autorités dans le cadre d'une enquête sur des financements étrangers non déclarés. Les investigations portent sur des soupçons de blanchiment d'argent, d'abus de confiance et de non-conformité à la loi "confortant les principes de la République". Il est notamment question de subsides provenant de pays du golfe Persique. L'IESH avait déjà fait l'objet de...

Publié le 04/12/2024 18:00

"Patrick Balkany envisage de se présenter à Levallois en 2026, Agnès Pottier-Dumas prête à la compétition électorale"

Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret condamné pour fraude fiscale et blanchiment, a demandé à la justice l'annulation de sa peine d'inéligibilité pour pouvoir se présenter aux élections municipales de 2026. Cette démarche n'a pas surpris la maire actuelle, Agnès Pottier-Dumas, qui déplore les attaques régulières de son prédécesseur. Agnès Pottier-Dumas, ancienne collaboratrice de Balkany, a exprimé son souhait de le voir se présenter en 2026 malgré les conflits passés. Les habitants...

Publié le 29/11/2024 09:25

"Patrick Balkany demande l'annulation de sa peine pour se présenter aux municipales de 2026"

Condamné à quatre ans de prison en 2019, Patrick Balkany cherche à annuler sa peine d'inéligibilité afin de se représenter aux élections municipales de 2026 à Levallois-Perret. Souhaitant redevenir maire, il a saisi la justice pour contester cette interdiction qui lui a été imposée suite à sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment. Malgré sa libération anticipée pour raison de santé, il reste inéligible aux yeux de la loi. Cependant, si sa requête est acceptée, il pourrait faire un reto...

Publié le 28/11/2024 13:42

Patrick Balkany souhaite annuler sa peine d'inéligibilité pour se représenter à Levallois-Perret en 2026

À 76 ans, Patrick Balkany a adressé une requête à la justice afin de faire annuler sa peine d'inéligibilité. L'objectif de l'ancien maire de Levallois-Perret est de se présenter de nouveau aux élections municipales de 2026. Condamné en 2019 pour fraude fiscale et blanchiment, Patrick Balkany a été condamné à quatre ans et demi de prison ferme ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité. Il déclare avoir purgé sa peine en prison et en portant un bracelet électronique, et assure rembourser régulièrement le...

Publié le 28/11/2024 10:27

Un MacBook Pro historique au cœur de la plus grande saisie de Bitcoin entre au Smithsonian

Un MacBook Pro a récemment intégré la prestigieuse National Numismatic Collection du Smithsonian à Washington, en raison de son rôle clé dans la récupération de 3,6 milliards de dollars en Bitcoin volés. Derrière cette histoire fascinante se cachait un couple atypique, Ilya Lichtenstein et Heather Morgan, surnommés les "Bonnie & Clyde du Bitcoin", qui ont réussi un piratage massif de 120 000 Bitcoin sur l'exchange Bitfinex. Leur stratégie de blanchiment sophistiquée comprenait la création de fau...

Publié le 20/11/2024 21:57